通过证件核验、人脸比对及活体检测，远程验证客户身份。

通过结构化的 KYB 流程，审查企业客户、董事、股东、实际受益人及相关关联方。

在客户准入前后，持续筛查相关的 PEP、制裁名单及负面媒体信息。

根据客户类型、所在地区、产品使用情况及其他相关风险因素，采用不同的审核要求。

设定定期审核时间，监控筛查结果的变化，并在客户情况发生变化时及时更新其风险信息。

将身份验证和风险筛查功能集成到您的交易平台、应用程序或客户准入系统中。