律师事务所AML/CFT合规｜KYC、KYB、客户尽调与资金来源审查

法律服务

在完成客户尽职调查的同时，尽量减少对客户和法律团队造成的不必要延误。

安信AML帮助律师事务所将客户身份信息、所有权资料、筛查结果及 AML 合规判断集中管理，让客户准入流程更加清晰、有序。

法律事务可能涉及信托、公司、海外相关方、房地产交易以及复杂的所有权安排。

安信AML为您的团队提供更清晰的方式，帮助识别相关参与方、明确仍需补充的信息，并判断哪些情况可能需要进行进一步审查。

通过结构化的 KYC 和 KYB 流程，核验个人、公司及相关关联方。

更清晰地了解公司、信托或其他法律安排中的所有权、控制权及实际受益关系。

根据客户情况、所提供的法律服务、涉及的司法管辖区以及具体事项的性质，对相关 AML/CFT 风险进行评估。

针对客户及相关关联方进行 PEP、制裁名单及负面媒体信息筛查。

在需要进行资金来源（Source of Funds）或财富来源（Source of Wealth）审查时，协助收集并整理相关支持资料。

完整保留相关文件、核查记录、审核意见、决策、审批及持续跟进事项，确保整个 AML/CFT 合规过程清晰、可追溯。

安信AML可为以下法律事务相关的客户尽职调查提供支持：

在您的律师事务所内建立更加一致的客户准入及 AML 审核流程。