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帮助您的团队更有信心地识别风险并正确应对
AML/CFT 合规不仅仅是制定政策和流程。您的员工还需要理解这些要求具体意味着什么、如何应用到各自的岗位，以及当发现异常情况时应该采取哪些行动。
安信AML提供注重实际应用的培训，将监管义务与真实业务场景相结合，帮助您的团队更准确、更一致地执行 AML/CFT 合规要求。
培训内容
AML/CFT 基础知识
帮助您的团队建立对洗钱和恐怖融资风险、主要 AML/CFT 合规义务，以及有效内部控制为何对企业至关重要的实际理解。
CDD & EDD
帮助您的团队了解应收集哪些客户信息、何时需要进行额外核查，以及如何妥善记录客户尽职调查过程。
风险警示信号
培训员工识别异常客户行为、可疑信息及其他潜在风险信号，以便在需要时及时开展进一步审查。
升级处理与报告
明确在什么情况下应将问题升级处理、应通知哪些相关人员，以及员工应如何配合企业内部的可疑活动识别与报告流程。
记录保存
说明应保存哪些 AML/CFT 相关证明材料，以及为什么清晰、完整的记录对于内部审查和满足监管要求至关重要。
员工职责
帮助员工、管理人员及合规官明确各自的 AML/CFT 职责，并了解不同岗位如何共同支持企业建立和维持有效的 AML/CFT 合规体系。
建立更强的合规文化
有效的 AML/CFT 培训能够帮助您的团队认识到，合规是日常业务运营的一部分，而不仅仅是合规官的职责。
安信AML帮助您的企业提升整体合规意识、明确责任分工，并在组织内部建立更加一致、规范的 AML/CFT 合规行为。
更强的风险意识
帮助员工更早识别潜在的 AML/CFT 合规风险。
更一致的合规流程
提升团队在客户核查、问题升级处理及记录保存方面的一致性。
减少流程错误
减少因职责不清或操作要求不明确而产生的不确定性和流程错误。
更强的合规信心
帮助您的团队掌握履行各自职责所需的知识，更有信心地开展 AML/CFT 合规工作。
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