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我们支持的行业
探索我们的解决方案
我们通过实用的技术工具与专业支持，帮助企业简化 AML/CFT 合规流程，涵盖客户身份核验、风险筛查、欺诈防范、合规咨询及审计准备等服务。
通过证件核验、生物识别比对和活体检测，快速、安全地完成客户身份验证。
将客户与全球政治公众人物（PEP）及制裁名单进行比对，快速、准确地识别潜在合规风险。
高效核验企业身份、所有权结构及关键人员信息，帮助您降低合规风险，并更有信心地满足 AML/CFT 合规要求。
根据您的业务情况提供实用的 AML/CFT 合规建议，帮助您管理风险、优化合规流程，并满足相关监管要求。
通过对您的 AML/CFT 合规体系进行独立审查，为审计做好准备，帮助您识别合规缺口、降低风险，并满足相关监管要求。
针对监管调查中发现的问题及提出的整改建议进行审查，并提供切实可行的整改支持，帮助您落实改进措施，进一步完善 AML/CFT 合规体系。
将我们的 AML/CFT 解决方案无缝集成到您现有的系统中，帮助您简化工作流程、减少人工操作，并提升合规效率。
帮助您的团队掌握实用的 AML/CFT 合规知识与技能，提高风险识别能力，正确执行合规流程，并满足相关监管要求。
我们的合作伙伴
我们相信，每一位客户都是值得珍视的长期合作伙伴。
卓越的客户体验
“Trusted AML 团队凭借专业的知识与丰富经验，帮助我们持续 满足各项 AML/CFT 合规要求。同时，他们的 AML 软件也为我们优化内部 AML/CFT 流程提供了非常有价值的支持和建议。”
Harry.C
“无论 遇到任何问题，他们都能够及时提供解答和专业指导。我非常推荐 Trusted AML 的合规服务，特别适合正在寻找可靠、专业 AML/CFT 服务提供商的企业和机构。”
Sara
“Trusted AML 帮助我更轻松、高效地满足 AML/CFT 合规要求。他们提供的是我在新西兰使用过的最优秀的反洗钱工具。”
T.L
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