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在交易推进前获得更清晰的信息
房地产交易可能涉及高价值资产、信托、公司、海外相关方以及复杂的资金安排。
安信AML提供结构化流程，帮助您收集客户信息、识别相关风险因素，并集中保存支持性资料。
卖方与买方身份验证
远程验证个人身份，并跟踪每项身份验证请求的完成状态。
公司与信托审查
审查公司信息、受托人、董事、股东、实际受益人及其他相关关联方。
资金来源信息
在需要进行资金来源或财富来源审查时，收集并整理相关支持文件。
PEP 与制裁名单筛查
针对客户及相关关联方进行 PEP、制裁名单及负面媒体信息筛查。
远程客户准入
通过安全的数字身份验证流程，为海外客户及无需现场见面的房地产交易提供支持。
清晰的交易记录
将相关文件、风险评估、审核记录及决策集中保存在同一个案例档案中。
让销售团队更专注于房地产业务
安信AML可支持：
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住宅房地产中介机构
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商业地产中介机构
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从事 AML/CFT 受监管活动的物业管理企业
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海外买方及卖方客户准入
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多分支房地产集团
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集中式 AML 合规团队
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