金融服务AML/CFT合规｜KYC、KYB、PEP筛查与客户尽调

金融服务

高效完成客户准入、一致执行风险管理要求，并在整个客户关系周期中保持更清晰的合规管理与监督。

安信AML帮助金融服务机构将身份验证、企业验证、风险筛查及合规记录整合到一个结构清晰的工作流程中。

金融服务企业需要在业务效率、客户体验与有效的金融犯罪风险控制之间取得平衡。

安信AML帮助您的团队在客户准入阶段收集适当的信息、识别较高风险的业务关系，并随着客户情况变化持续更新相关资料和合规记录。

发送安全的身份验证请求，让客户可以通过手机远程完成身份核验。

针对不同客户、产品、服务及业务渠道，采用统一、结构化的风险评级和审核要求。

通过更清晰的 KYB 企业验证流程，审查公司信息、董事、股东、实际受益人及相关关联方。

在客户准入后，持续筛查与客户相关的 PEP、制裁名单及负面媒体信息变化。

将验证结果、支持文件、审核记录、审批信息及后续跟进事项集中管理。

通过 API 集成，将 Trusted AML 与您现有的客户准入系统、CRM 或内部业务系统连接起来。

安信AML可为以下类型的金融服务企业和机构提供支持：

将客户身份验证、企业验证、风险筛查及合规记录整合到更清晰的工作流程中。

安信AML通过实用的 AML/CFT 技术与专业支持，帮助金融服务机构减少重复操作、提升客户准入效率，并在整个客户关系周期中保持更一致、更可追溯的合规管理。