PEP与制裁名单筛查｜政治公众人物、Sanctions风险筛查

PEP 与制裁名单筛查

安信AML 帮助您将客户及相关关联方与全球政治公众人物（PEP）及制裁名单进行筛查。

我们的 PEP 与制裁名单筛查解决方案，可帮助您的团队更早识别潜在高风险情况，更高效地审核可能的匹配结果，并在建立或继续业务关系之前，保留更清晰、完整的筛查记录。

客户本身看似没有异常，但其身份、职务、所有权关系或公众身份，都可能带来额外的合规考量。

安信AML 帮助您的团队核查个人或企业是否属于政治公众人物（PEP），或是否涉及制裁相关风险，让您在作出客户准入或持续业务关系决定前，获得更清晰的风险信息。

PEP 与制裁名单筛查是客户尽职调查中的重要环节。安信AML 帮助您的团队更高效地筛查相关个人和企业，以便更早识别潜在风险，并以更一致的方式进行后续审核。

将个人信息与全球政治公众人物（PEP）数据库进行比对，帮助识别客户或相关关联方是否现任或曾任重要公共职务。

如发现潜在的 PEP 风险，按照您内部的 AML/CFT 合规流程，可能需要进行进一步审查、收集额外资料或开展强化尽职调查（EDD）。

将个人及企业信息与全球制裁名单进行比对，帮助识别可能受到限制、被指定制裁或具有较高风险的相关方。

这让您的团队能够在批准或继续客户关系之前，更早发现潜在匹配，并及时进行进一步审核。

人工逐一核对名单不仅耗时，也容易出现标准不一致，且较难完整保留核查记录。安信AML 为您的团队提供更规范的筛查方式，帮助识别潜在的 PEP 或制裁名单匹配，并进一步判断相关结果是否与客户关系存在实际关联。

在建立或推进客户关系之前，及时识别潜在的 PEP 或制裁相关风险。

帮助您的团队更高效地审核潜在匹配结果。

减少在多个名单中反复搜索及手动记录筛查结果所花费的时间。

更完整地记录筛查对象及发现的相关结果，便于后续审查和合规留档。

使用安信AML 的 PEP 与制裁名单筛查功能，快速识别潜在合规风险、高效审核可能的匹配结果，并保留更清晰完整的筛查记录。