top of page
企业验证，不只是确认企业是否存在
仅凭公司名称或注册号码，往往只能了解企业的一部分信息。您的团队还可能需要进一步了解企业的组织结构、所有权及控制关系，以及与该业务关系相关的关键人员。
安信AML 帮助您整合这些关键信息，让企业客户审核更加清晰、高效，并帮助您的团队在客户准入及合规管理过程中作出更全面、更有依据的判断。
我们帮助您建立清晰的企业认知
确认企业名称、注册信息、企业类型及可获取的商业登记资料等关键信息。
识别企业的董事、股东、授权代表，以及其他与该企业相关的个人或实体。
帮助您审查企业的所有权、控制关系及业务关系中的实际受益方，并在可获取相关信息的情况下识别实际受益人。
以更清晰的方式保存企业验证信息及相关支持文件，帮助您的团队明确已完成的审核内容，以及仍需进一步跟进的事项。
为更清晰的企业客户准入流程而设计
当公司文件、所有权结构图、企业注册信息查询结果以及内部审核记录分散存放在不同位置时，企业验证流程很容易变得复杂且难以管理。
安信AML 帮助您的团队以更清晰、有序的方式整理企业验证信息，使相关资料更便于审核、更新和保存。这不仅能为企业客户准入决策提供更明确的依据，也有助于在不同企业客户之间建立更加统一、规范的 KYB 验证流程。
更清晰的业务关系，更有信心的决策
安信AML 帮助您的团队不再停留于表面的企业信息核查，而是更全面地了解企业客户及其背后的业务关系。
更清晰的企业身份信息
了解正在准入的企业主体，以及用于支持其企业背景和业务资料的相关信息。
更清晰的所有权结构
清楚了解谁拥有、控制企业，或从该业务关系中实际受益。
更高效的审核
减少从不同文件和记录中逐一整理、拼接信息所花费的时间。
更有信心地满足 AML/CFT 合规要求
通过更清晰的企业信息、所有权结构及关联方资料，帮助您的团队作出更充分、更有依据的合规决策。
bottom of page