top of page
支持
满足您的其他需求
我们了解您需要智能反洗钱自动化工具以外的其他服务。
我们提供什么
CDD / EDD Review
我们可以提供创新的技术解决方案，帮助您以最具成本效益的方式完成身份验证并遵守 AML/CFT 法规。
AML/CFT Process Review
我们可以帮助您解决监管机构提出的任何违规行为，并协助您进行审计准备。
Compliance Review
Trusted AML 专家可根据业务需要，量身定制AML/CFT风险评估和合规计划。
AML/CFT Training
我们为您的 AML/CFT 合规官、关键管理和客户关系团队、合作伙伴和高级管理层提供量身定制的 AML/CFT 培训。
bottom of page